Tras recibir el dinero a través de transferencias o pasarelas de pago vinculadas a entidades bancarias, los autores dejaban de responder, sin que las víctimas llegaran a recibir el producto adquirido

Como resultado de las gestiones realizadas, la Guardia Civil de Bizkaia logró identificar y localizar a los tres presuntos autores, residentes en las provincias de Barcelona, León y Almería, quienes se les atribuye la presunta autoría de los delitos de estafa continuada, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

Hasta el momento, han sido localizadas cuatro víctimas, residentes en Albacete, Bizkaia, Alicante y la Región de Murcia, no descartándose la existencia de más perjudicados.

Consejos para evitar estafas en compras por Internet

La Guardia Civil recuerda algunas recomendaciones básicas para evitar ser víctima de este tipo de delitos:

• Desconfiar de precios excesivamente bajos en productos de alta gama.
• Evitar realizar pagos adelantados a vendedores desconocidos sin garantías.
• Utilizar plataformas de compra que ofrezcan sistemas seguros de pago o intermediación.

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Investigación

La primera de las investigaciones se inició tras la denuncia presentada por el gerente de una empresa con sede en Albacete, quien manifestó haber recibido un correo electrónico en el que se adjuntaba una factura por importe de 47.190 euros, correspondiente a la compra de maquinaria industrial previamente acordada. Al tratarse de una operación comercial legítima, la empresa procedió al pago del importe íntegro a la cuenta bancaria indicada en la factura.

Posteriormente, comprobó que la dirección de correo electrónico había sido manipulada y que el número de cuenta bancaria no correspondía al proveedor real, tratándose de un fraude.

En el segundo caso, la denuncia fue presentada por un vecino de Albacete, quien manifestó haber ordenado una transferencia de 30.000 euros en el marco de una relación comercial legítima, sin saber que las comunicaciones electrónicas habían sido previamente intervenidas por terceros. La víctima detectó la anomalía al comprobar que el importe no había llegado a su destinatario real.

Nada más tener conocimiento de los hechos, los investigadores realizaron gestiones urgentes con las entidades bancarias implicadas, logrando en ambos casos el bloqueo del dinero -44.800 euros en el primer caso y 30.000 en el otro- antes de que los estafadores lo retirasen o lo transfiriesen a otras cuentas. Con esta rápida intervención policial se ha logrado asegurar la mayor parte del importe defraudado, evitando un grave perjuicio económico para las víctimas y frustrando la finalidad lucrativa del fraude.

Ambas investigaciones continúan abiertas para identificar a los autores de estas estafas, detectar y bloquear aquellas cuentas de las que dispone este entramado criminal para desviar el dinero defraudado e identificar a otros posibles perjudicados que podrían estar por toda la geografía nacional.

BEC, un sofisticado fraude dirigido a las empresas

Esta estafa, denominada como BEC o Business Email Compromise consiste en el acceso ilícito o la falsificación de comunicaciones electrónicas entre empresas, alterando facturas o instrucciones de pago con el fin de engañar a la víctima para que realice transferencias y desviar los fondos a cuentas controladas por los autores.

La Policía Nacional recuerda a empresas y profesionales la importancia de verificar por vía telefónica o presencial cualquier cambio en los datos bancarios de proveedores, especialmente cuando se trate de pagos de elevado importe, así como reforzar las medidas de ciberseguridad en las comunicaciones corporativas y establecer procedimientos estrictos para realizar transferencias bancarias, poniendo especial cuidado en aquellas solicitudes de pago que no tengan previstas o sean urgentes.

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Asimismo, según fuentes de la Benemérita, una tercera persona de 48 años ha pasado a disposición judicial por su supuesta implicación al ser la propietaria del vehículo utilizado en la huida.

Los hechos ocurrieron en una localidad de la citada comarca burgalesa cuando dos hombres abordaron a la víctima en la vía pública, una vez allí los autores convencieron al octogenario de que poseían varios boletos de lotería premiados que no podían cobrar, así, mediante este engaño, le propusieron el intercambio de los décimos por 50.000 euros en metálico.

La víctima, tras retirar el dinero de una entidad bancaria y realizar el intercambio, comprobó posteriormente que los boletos no estaban premiados y que se trataba de una farsa.

La investigación, denominada operación ‘Ursa Major’, ha estado a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo ROCA, que han verificado el relato e identificado el lugar de la permuta y el vehículo de huida. Las diligencias instruidas han sido presentadas ante el Juzgado de Lerma.

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La investigación de la Policía Nacional se inició tras recibir la denuncia de un ciudadano de Albacete que, al intentar realizar una gestión financiera, descubrió que figuraba en un listado de morosos ya que le constaba una deuda de 2.155 euros con una compañía de telefonía.

Tras las pesquisas pertinentes, los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica descubrieron que este fraude se fraguó entre los años 2023 y 2024 cuando el detenido, haciendo uso ilícito de los datos de filiación de su vecino logró dar de alta dos líneas telefónicas, además de adquirir un terminal móvil de alta gama y suscribirse a seis plataformas de televisión.

De este modo, el presunto estafador generó de forma sistemática facturas mensuales que oscilaban entre 169 y 547 euros, las cuales nunca fueron abonadas, provocando que el perjuicio económico recayera directamente sobre el legítimo titular de los datos.

El detenido, que ya contaba con antecedentes policiales por hechos de naturaleza similar, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial tras prestar declaración en dependencias policiales.

Consejos de la Policía:

La Policía Nacional recuerda que nuestros datos personales pueden ser «la llave» de nuestro patrimonio, por lo que para evitar ser víctimas de suplantaciones de identidad, se recomienda:

– No pierda de vista el DNI al realizar fotocopias en establecimientos públicos o al realizar registros en hoteles.

– Nunca envíe fotos del DNI por ambas caras a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería a desconocidos (puede ser víctima de falsas ofertas de empleo, alquileres sospechosos, etc.).

– Si es estrictamente necesario enviar una copia digital, añada una marca de agua sobre la imagen con un texto que diga: «Copia para (Nombre de la empresa) – Fecha» y elimine aquellos datos que no sean imprescindibles.

– Antes de tirar a la basura facturas, cartas del banco o contratos antiguos, asegúrese de destruirlos completamente para que los datos no sean legibles.

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La investigación se inició tras la denuncia de la víctima, quien relató a los agentes que uno de los estafadores —quien ya había visitado el domicilio el año pasado en el ejercicio de su antiguo empleo— realizó una llamada telefónica previa. Al reconocer la voz y el nombre del técnico, accedió a la supuesta revisión de mantenimiento, facilitando la entrada a los dos supuestos técnicos a su vivienda.

Solicitaban el pago inmediato de 400 euros

Una vez en el domicilio, los dos individuos simularon realizar trabajos técnicos en la maquinaria y le solicitaron el pago inmediato de 400 euros por el servicio y el recambio de piezas. Además, le pidieron que aportara sus datos a través de una llamada telefónica, resultando de que le estaban realizando una financiación por importe de 1.800 euros.

Unos días más tarde, visitó su vivienda la auténtica empresa, percatándose en ese momento de que había sido engañado, por lo que se dirigió a la Comisaría de Policía Nacional junto a un trabajador de dicha empresa para formular la denuncia.

Los tres identificados, uno de ellos con antecedentes por estafa, resultaron ser antiguos empleados de la empresa de Valencia que originalmente había instalado el equipo de ósmosis en el domicilio del afectado. La empresa fue avisada de esta operativa fraudulenta para que tomen las medidas oportunas, y no se descartan nuevas denuncias en esta ciudad.

Recomendaciones de la Policía Nacional

La Policía Nacional recomienda seguir siempre estas pautas para evitar caer en este tipo de estafas:

• Verificar siempre: contactar directamente con la empresa oficial a través de números conocidos, nunca a través del número que realiza la llamada.

• No realizar pagos en efectivo: las empresas legítimas suelen facturar a través de cuenta bancaria o plataformas oficiales.

• Identificación: exigir siempre el carné profesional y, ante la duda, no permitir el acceso al domicilio y contactar con la Policía Nacional a través del teléfono 091.

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Investigación

La investigación comenzó después de que este ciudadano acudiese a la Comisaría de Albacete para denunciar que había sido víctima de un fraude, puesto que había detectado que se habían realizado varias compras online a su nombre, para las que no había dado autorización.

Los agentes comenzaron a revisar minuciosamente cada una de las operaciones fraudulentas, constatando que estas compras estaban vinculadas a líneas telefónicas de terceras personas, así como a la dirección del denunciante, donde recibía todos los productos.

Estas indagaciones apuntaban a que la supuesta víctima había cometido un fraude con la intención de recuperar el coste de las compras que él mismo había realizado, por lo que fue detenido como presunto autor de los delitos de estafa, simulación de delito y usurpación de identidad.

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Cinco transferencias a cuentas de Barcelona

Los hechos que dieron origen a esta investigación tuvieron lugar el pasado mes de marzo cuando un ciudadano denunciaba en Albacete, que desde su cuenta bancaria se habían realizado cinco transferencias sin su consentimiento por un valor total de 46.000 euros. Los delincuentes consiguieron acceder a la cuenta mediante una complicada estafa cometida a través de su teléfono, conocida como SIM swapping, con la que logran duplicar la tarjeta del teléfono y hacerse con el control total de las operaciones bancarias online sin que la víctima se percatara, en un primer momento.

Los primeros pasos de la investigación, llevados a cabo en el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría de Albacete, lograron descubrir que los responsables de la apertura de las cuentas bancarias donde se recibía el dinero se encontraban en la ciudad de Barcelona. Una vez que el dinero llegaba hasta allí, se encargaban de extraerlo de manera inmediata en diferentes cajeros y oficinas de la ciudad.

Desde ese momento, la investigación se trasladó a la Jefatura Superior de Cataluña, donde se detuvo a tres de ellos y tomó declaración a dos investigados.

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