La investigación se inició tras la denuncia de las dos víctimas, quienes habían contactado con el supuesto propietario a través de un conocido portal inmobiliario. Tras visitar el inmueble, les exigió el pago inmediato de un mes de fianza y dos mensualidades por adelantado, sumando un total de 1.500 euros, con el fin de «asegurar el alquiler».

Engaño descubierto 24 horas después

El engaño fue detectado apenas 24 horas después, cuando la legítima propietaria del inmueble se personó en la vivienda para realizar las tareas de limpieza tras finalizar el supuesto contrato de un día que el detenido había suscrito a través de una plataforma de alquiler turístico. Fue en ese momento cuando las víctimas, que ya se encontraban instaladas en el domicilio, descubrieron que supuesto propietario que les había facilitado las llaves no tenía ninguna relación con el inmueble. Las perjudicadas se vieron obligadas a abandonar la vivienda de forma inmediata.

Los agentes descubrieron que la documentación que el estafador utilizó para formalizar el contrato había sido sustraída a una tercera persona. Además, solicitó la documentación personal de las inquilinas, de la cual realizó fotografías con su teléfono móvil, lo que ha generado una gran inquietud en las víctimas ante un posible uso fraudulento de sus datos.

Tras las gestiones llevadas a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica, se logró identificar plenamente al autor, quien resultó ser un estafador reincidente con múltiples antecedentes en diversas ciudades del territorio nacional. El operativo culminó con su localización y detención, pasando a disposición judicial del Juzgado de Guardia de Albacete.

Una segunda afectada formalizó una reserva de 300 euros

Tan solo unos días después se recibió nueva denuncia en esta Comisaría de otra ciudadana de Albacete quien, tras ver las fotografías del piso en cuestión en un conocido portal de anuncios, adelantó al falso propietario 300 euros para reservar la vivienda. Tras varios días sin saber nada más de él, se dio cuenta de que había sido estafada, interponiendo la correspondiente denuncia en la Comisaría Provincial de Albacete, donde se averiguó que se trataba de la misma persona que en el caso anterior.

La Policía Nacional recuerda la importancia de verificar la titularidad de los inmuebles antes de realizar pagos elevados y desconfiar de los precios chollo en alquiler de pisos, de arrendadores que exigen grandes sumas de dinero en efectivo o que reclaman excesiva urgencia.

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La investigación comenzó tras la denuncia de la víctima en la Comisaría Provincial de Albacete, donde explicó a los agentes que había recibido un mensaje de texto (SMS) en su teléfono móvil. El mensaje, que aparentemente procedía de su entidad bancaria, le advertía de que se estaba realizando una operación sospechosa en su cuenta. Además, le indicaba que debía cancelarla, llamando de forma inmediata a un número de teléfono facilitado en el mismo texto.

Al realizar la llamada, le atendió una persona que, con gran profesionalidad y lenguaje técnico, le guió a través de una serie de pasos en su banca online bajo el pretexto de que estaban haciendo operaciones para asegurar sus fondos. Sin saberlo, la víctima estaba autorizando transferencias que acabaron desviando 5.894,91 euros a una cuenta controlada por el estafador.

Tras un complejo rastreo financiero del dinero, los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de Albacete situaron al presunto autor, el cual tenía su residencia en Elda (Alicante), por lo que en estrecha colaboración con los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elda-Petrer, se logró centrar al mismo e identificarlo plenamente y con ello detener al presunto estafador en la localidad de Elda (Alicante).

El autor ya disponía antecedentes por estafa, lográndose identificar a otra persona la cual está pendiente de determinarse su grado de participación en los hechos denunciados, dando cuenta de todo ello a los Juzgados de Albacete.

Los tres pasos de la estafa: el gancho, la presión y el engaño

Esta modalidad se diferencia de otros fraudes porque la víctima no pincha en un enlace (phishing) y después los estafadores le llaman por teléfono (vishing), si no que los delincuentes utilizan técnicas de ingeniería social para que sea el propio usuario quien llama a los estafadores.

La estafa funciona de la siguiente forma:

– El gancho. La víctima recibe un mensaje alarmante en el que le comunican un acceso no autorizado a sus cuentas.

– La presión. Los estafadores le instan a actuar rápido para que la víctima no tenga tiempo de verificar la información.

– El engaño. En la llamada, el estafador se hace pasar por un gestor de seguridad del banco, ganándose la confianza de la víctima para que le facilite claves o realice movimientos de dinero a cuentas seguras que en realidad son del delincuente.

La Policía Nacional aconseja:

Recuerde que las entidades bancarias nunca solicitan claves, datos de acceso o transferencias a través de un SMS o una llamada telefónica, primando los siguientes consejos:

1. Desconfíe siempre que reciba un SMS urgente de su banco. No pinche en enlaces ni llame a números que aparezcan en el mensaje.

2. Use los canales oficiales para comunicar con su banco. Si tiene dudas de que se trate de una llamada legítima, cuelgue y llame usted directamente al número de atención al cliente que aparece en la parte trasera de su tarjeta bancaria o en la aplicación oficial.

3. No facilite sus claves a nadie. El banco ya dispone de sus datos y nunca le pedirá por teléfono el PIN de su tarjeta o su clave de acceso a la banca online.

4. Cuidado con las «cuentas de seguridad», ningún banco le pedirá que mueva su dinero a otra cuenta de su banco o de otro para protegerlo. Si le piden que lo haga, está indudablemente ante una estafa.

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Los autores eran dos comerciales

Los agentes especializados en la investigación de delitos relacionados con la delincuencia económica y fiscal detectaron un patrón común en dos denuncias que se recibieron en la Comisaría de Albacete. En ambas coincidía que los autores eran dos comerciales que se personaban en los domicilios mostrando un trato extremadamente cercano y afectuoso, ofreciendo productos a precios muy inflados, bajo la promesa de regalar otros artículos o enmascarados como si se tratase de promociones exclusivas.

Además, durante sus visitas, aprovechaban para hacerse con los datos personales y fotografía de la documentación personal de las víctimas, de la que hacían uso para solicitud de préstamos sin el consentimiento de sus titulares. Posteriormente, los detenidos visitaban de forma recurrente los domicilios bajo el pretexto de renegociar la financiación de los productos que habían comprado, firmar documentos para cerrar el expediente o hacerles rellenar algún documento adicional. Estas excusas, eran en realidad artimañas para hacerles firmar nuevos compromisos de pago o contratar a su nombre nuevos contratos de crédito.

Créditos bancarios por productos que no habían recibido

Tras un exhaustivo análisis de las cuentas de destino de las dos denuncias recibidas, los investigadores lograron localizar a otras 13 víctimas más, tanto en Albacete como otras localidades de la provincia. Muchos de los afectados desconocían que estaban pagando créditos bancarios por productos que, en la mayoría de los casos, ni siquiera habían recibido. Otros intuían que habían sido estafados pero por miedo, o bien por desconocimiento sobre cómo actuar, optaron por pagar las cuotas y olvidarse del tema, pero se encontraban con que esas cuotas nunca terminaban, surgían nuevas cuotas a nombre de financieras distintas, no siendo conscientes de la magnitud del engaño hasta que revisaron sus movimientos bancarios.

Los estafadores llegaban hasta tal punto de que, en el caso de clientes que fallecían, no dudaban en ponerse en contacto los familiares para reclamarles el pago de deudas pendientes, las que abonaban al desconocer cualquier extremo al respecto.

La Policía Nacional aconseja:

– No abra la puerta a personas desconocidos y no se deje llevar por chollos excesivamente ventajosos.
– No efectúe pagos en mano a ningún tipo de comercial.
– Ante cualquier duda, consulte con sus familiares, vecinos o amigos.
– No aporte información personal a personas desconocidas y nunca deje que fotografíen su Documento Nacional de Identidad.
– Avise a sus familiares y personas especialmente vulnerables de su entorno de que mantenga estas medidas de seguridad.
– Si cree que se puede estar cometiendo una estafa, llame al teléfono de emergencias de la Policía Nacional, 091. Si ya ha sido víctima de una estafa, presente denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aportando toda la documentación de la que disponga.

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Los detenidos actuaban en cajeros automáticos utilizando el método conocido como “siembra” sobre personas de avanzada edad a las que les ofrecían a ayuda con las operaciones bancarias y les cambiaban la tarjeta tras haberles visto teclear el número PIN.

Posteriormente, mediante una maniobra de distracción, extraían la tarjeta del cajero y la sustituían por otra diferente perteneciente a una víctima anterior, de modo que la persona afectada no se percataba del cambio en ese instante. Con la tarjeta original y el número PIN en su poder, los detenidos realizaban posteriormente extracciones de dinero en distintos cajeros automáticos, consumando así la estafa.

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Como consecuencia de estos hechos, se han esclarecido cuatro estafas con un perjuicio económico total para las víctimas de aproximadamente 2.670 euros.

Investigación a raíz de una denuncia en La Gineta

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un vecino de la localidad albaceteña de La Gineta, manifestando haber adquirido una pieza de oro a través de una conocida plataforma online de compra y venta de productos. que, tras su comprobación, resultó ser un metal de escaso valor.

El modus operandi utilizado por los autores era poner a la venta supuestas piezas de oro certificadas en Internet, acompañadas de un estuche y un supuesto certificado de autenticidad, por una cantidad de 400 euros cada lote.

Los artículos eran remitidos a los compradores mediante envíos con pago contra reembolso, comprobando las víctimas tras el pago y, una vez abierto el paquete, que en vez de contener una supuesta onza de oro grabada y un también supuesto certificado de autenticidad, tenían en su poder un blíster de plástico y un metal que, tras verificar su autenticidad, no tenía ningún valor.

El avance de las investigaciones permitió a los agentes de la Guardia Civil seguir el rastro de los envíos y establecer un nexo de unión con dos vecinos de Zaragoza responsables de los hechos, consiguiendo interceptar doce envíos que contenían supuestas onzas de oro, evitando que los destinatarios fueran a recogerlos y resultaran estafados.

Las investigaciones han permitido bloquear dos cuentas bancarias que los autores empleaban para recopilar el dinero de los envíos.

Esclarecidas cuatro estafas por valor de 2.670 euros

A raíz de estas detenciones, la Guardia Civil ha logrado esclarecer un total de cuatro estafas, que causaron un perjuicio económico de 2.670 euros a cuatro personas residentes en la localidad albaceteña de La Gineta, en la guipuzcoana de Lasarte, en la granadina de Motril y una cuarta en Lleida.

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Tras recibir el dinero a través de transferencias o pasarelas de pago vinculadas a entidades bancarias, los autores dejaban de responder, sin que las víctimas llegaran a recibir el producto adquirido

Como resultado de las gestiones realizadas, la Guardia Civil de Bizkaia logró identificar y localizar a los tres presuntos autores, residentes en las provincias de Barcelona, León y Almería, quienes se les atribuye la presunta autoría de los delitos de estafa continuada, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

Hasta el momento, han sido localizadas cuatro víctimas, residentes en Albacete, Bizkaia, Alicante y la Región de Murcia, no descartándose la existencia de más perjudicados.

Consejos para evitar estafas en compras por Internet

La Guardia Civil recuerda algunas recomendaciones básicas para evitar ser víctima de este tipo de delitos:

• Desconfiar de precios excesivamente bajos en productos de alta gama.
• Evitar realizar pagos adelantados a vendedores desconocidos sin garantías.
• Utilizar plataformas de compra que ofrezcan sistemas seguros de pago o intermediación.

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Investigación

La primera de las investigaciones se inició tras la denuncia presentada por el gerente de una empresa con sede en Albacete, quien manifestó haber recibido un correo electrónico en el que se adjuntaba una factura por importe de 47.190 euros, correspondiente a la compra de maquinaria industrial previamente acordada. Al tratarse de una operación comercial legítima, la empresa procedió al pago del importe íntegro a la cuenta bancaria indicada en la factura.

Posteriormente, comprobó que la dirección de correo electrónico había sido manipulada y que el número de cuenta bancaria no correspondía al proveedor real, tratándose de un fraude.

En el segundo caso, la denuncia fue presentada por un vecino de Albacete, quien manifestó haber ordenado una transferencia de 30.000 euros en el marco de una relación comercial legítima, sin saber que las comunicaciones electrónicas habían sido previamente intervenidas por terceros. La víctima detectó la anomalía al comprobar que el importe no había llegado a su destinatario real.

Nada más tener conocimiento de los hechos, los investigadores realizaron gestiones urgentes con las entidades bancarias implicadas, logrando en ambos casos el bloqueo del dinero -44.800 euros en el primer caso y 30.000 en el otro- antes de que los estafadores lo retirasen o lo transfiriesen a otras cuentas. Con esta rápida intervención policial se ha logrado asegurar la mayor parte del importe defraudado, evitando un grave perjuicio económico para las víctimas y frustrando la finalidad lucrativa del fraude.

Ambas investigaciones continúan abiertas para identificar a los autores de estas estafas, detectar y bloquear aquellas cuentas de las que dispone este entramado criminal para desviar el dinero defraudado e identificar a otros posibles perjudicados que podrían estar por toda la geografía nacional.

BEC, un sofisticado fraude dirigido a las empresas

Esta estafa, denominada como BEC o Business Email Compromise consiste en el acceso ilícito o la falsificación de comunicaciones electrónicas entre empresas, alterando facturas o instrucciones de pago con el fin de engañar a la víctima para que realice transferencias y desviar los fondos a cuentas controladas por los autores.

La Policía Nacional recuerda a empresas y profesionales la importancia de verificar por vía telefónica o presencial cualquier cambio en los datos bancarios de proveedores, especialmente cuando se trate de pagos de elevado importe, así como reforzar las medidas de ciberseguridad en las comunicaciones corporativas y establecer procedimientos estrictos para realizar transferencias bancarias, poniendo especial cuidado en aquellas solicitudes de pago que no tengan previstas o sean urgentes.

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