Actuaciones

Las investigaciones comenzaron en el mes de octubre del año 2025, cuando un vecino de Villamalea denunció ante la Guardia Civil de su localidad haber sido víctima de un delito de estafa en la compra de sacos de pellets para calefacción por Internet, llegando a pagar más de 2.000 euros en dos transferencias bancarias.

En un principio, la víctima no sospechó que la página web donde realizó la compra de pellet, de apariencia supuestamente legal, era otra que suplantaba a la legítima, llegando a realizar una transferencia por la compra de este combustible ecológico de 1.144 euros, que nunca recibió.

En las investigaciones que había iniciado el Equipo@ de la Benemérita albaceteña, se tuvo conocimiento de la existencia de una segunda víctima, con el mismo modus operandi y en la misma web, vecina de Getafe, la cual pagó 969 € en la compra de sacos de pellets, con el mismo resultado que la otra, es decir, sin haber recibido el producto.

Modus operandi

El avance de las investigaciones consiguió identificar a la persona que se encontraba detrás de esta estafa, la cual publicitaba a través de una web de apariencia legal la venta de sacos de pellets para calefacción; una vez que las víctimas accedían al link de compra, realizaban una transferencia de dinero por el combustible ecológico, no recibiendo el pedido ni la devolución del dinero enviado.

La autora de estas estafas, una vez recibía el dinero de las transferencias, lo enviaba rápidamente fuera del territorio nacional a través de distintas plataformas de pago, para dificultar futuras investigaciones policiales.

Las diligencias, instruidas por la Guardia Civil, fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Casas Ibáñez (Albacete), que ha entendido de los hechos.

Recomendaciones de seguridad

• Regla del «candado» y la URL correcta. No basta con ver el icono del candado (que solo indica que la conexión es cifrada), también hay que comprobar que la URL coincide exactamente con la marca oficial.
• Ojo a los precios “chollos”. Por regla general, si el descuento es superior a un 60% en productos de alta demanda, lo más probable es que sea una estafa.
• Pasarelas de pago seguras. Es muy recomendable usar tarjetas prepago/virtuales o plataformas con protección al comprador ante una posible estafa.
• Doble autenticación. Recuerda que las entidades bancarias en España siempre deben solicitar la doble autenticación (SCA) a través de la app del banco. Si la web se salta este paso o pide códigos por SMS sospechosos, hay que desconfiar.
• Desconfie de los enlaces en SMS o correos (Smishing). Muchos fraudes en compras empiezan en un mensaje previo simulando ser una empresa de logística, que dicen «tienes un paquete retenido y debes pagar 1,99 € de tasas». Es el método principal para capturar datos de tarjetas.
• Revisión del «aviso legal» y datos de la empresa. En España, todas las webs de comercio electrónico están obligadas por la LSSI a mostrar información clara.Si la web no tiene un apartado de aviso legal» o «quiénes somos» donde aparezca un NIF, una razón social y un domicilio físico en España o la UE, es una señal de alerta roja.

Denuncia telemática

Desde la Guardia Civil, se recuerda que cualquier ciudadano puede presentar las denuncias telemáticamente, de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales: estafas informáticas con cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico, daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en interior de vehículos. Además, dos procedimientos administrativos: pérdida o extravío de documentación y localización de documentación.

Para acceder a la denuncia telemática, puede hacerlo desde la Sede Electrónica. No obstante, aquellas personas que no dispongan de este medio, podrán solicitarla por teléfono o presencialmente en su Puesto de la Guardia Civil de referencia. También se puede solicitar desde la App Cita Previa AGE, disponible para sistema Android y iOS.

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La investigación comenzó cuando la Policía de Melilla recibió una denuncia de un ciudadano manifestando que había sido víctima de una estafa muy elaborada a través de las redes sociales.

Ofertaban un coche de segunda mano para la venta, para lo cual le aportaban fotografías del coche y del DNI de la supuesta propietaria, con quien mantuvo largas conversaciones a través de las redes sociales hasta que le convencieron para que realizara una transferencia bancaria de 3.000 euros para después desaparecer.

De la investigación se hicieron cargo agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Melilla, quienes como resultado de una exhaustiva y compleja investigación, que aún hoy continúa abierta en la llamada “Operación Yaris”, constataron la existencia de una red criminal de la que se han identificado a cinco personas como presuntos responsables.

Modus operandi

El modus operandi de los estafadores se basa en captar a las víctimas a través de plataformas online con el envío masivo de anuncios de venta de vehículos de segunda mano a un precio por debajo del precio de mercado. Además, suplantaban la identidad con el uso de un DNI auténtico de una persona ajena a la red criminal.

Para efectuar las estafas creaban empresas ficticias con páginas web falsas que actuaban de intermediaria y exigían el pago por transferencia bancaria. Por último, extraen el dinero a través de cajeros automáticos, tras lo cual cortan la total comunicación con las víctimas.

Los autores de esta estafa se repartían las funciones y utilizaban varias veces las mismas fotografías de los vehículos en venta, misma empresa intermediaria con el mismo contrato de compraventa y fotografía del DNI de la falsa propietaria, la cual mantenía conversaciones con los interesados a través de las redes sociales hasta infundir en ellos el engaño suficiente para que realizaran la transferencia bancaria.

La red, altamente organizada, utilizaba cuentas bancarias abiertas a nombre de personas captadas para tal fin, conocidas en el argot policial como «mulas financieras», no consta suplantación de identidades en las cuentas investigadas, siendo conscientes sus titulares de la actividad ilícita, retirando los fondos mediante numerosas operaciones fraccionadas en cajeros automáticos, lo que dificultaba su trazabilidad y favorecía el blanqueo de capitales.

La Policía ha contabilizado hasta ahora un importe total estafado que supera los 60.000 euros, cifra que podría incrementarse conforme se analizan nuevos casos.

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Investigaciones

Tanto la persona detenida como la investigada, con residencia en Trobajo del Camino (León), figuraban como posibles autores de numerosas denuncias, residiendo las víctimas en localidades de diferentes provincias del territorio nacional, entre las cuales se encuentran Albacete, Guadalajara, Soria y Valladolid.

Las personas denunciadas utilizaban diferentes perfiles registrados en varias redes sociales (Facebook e Instagram), creando anuncios en los que ofertaban entradas que permitían el acceso a diferentes eventos musicales.

Una vez que los interesados establecían contacto con el perfil, la compra se realizaba a través de un pago vía BIZUM, teniendo como destinatario del dinero un número de cuenta bancaria cuya titular era la persona detenida, si bien el teléfono vinculado a dicha cuenta figuraba registrado a nombre de una tercera persona con el fin de eludir su verdadera identidad.

Tras recibir el pago en la cuenta por parte del comprador, se cortaba la comunicación y los interesados nunca recibían ningún tipo de acreditación.

Posteriormente, parte del dinero recibido era transferido a otra cuenta bancaria abierta a nombre del varón investigado, siendo éste la pareja sentimental de la mujer detenida.

La detención de la mujer, así como la investigación del varón, se llevaron a cabo en dependencias oficiales de la Comandancia de la Guardia Civil de León, siendo ambos puestos en libertad a la espera de juicio.

Precauciones en las compras a través de Internet

Comprar a través de Internet es algo muy común hoy en día. Podemos encontrar muchas plataformas que nos permiten adquirir todo tipo de productos y servicios a golpe de clic. Sin embargo, esto también tiene sus riesgos.

En cuanto a lo que se refiere a la adquisición de entradas para acceder a un concierto, un evento deportivo, etc… es muy frecuente encontrarnos con páginas que ofrecen tickets de este tipo, pero eso puede suponer un problema importante, ya que podrían poner en riesgo nuestra privacidad, estafarnos el dinero, infectar el equipo.

Consejos

Por eso es conveniente tener en cuenta los siguientes consejos:

• Hacer uso únicamente de sitios oficiales. Esto es muy importante para tener garantías de que esa entrada que vas a adquirir es segura. Si tienes dudas de si esa página es fiable o no, siempre puedes buscar información en Internet. Podrás ver comentarios de otros usuarios, encontrar valoraciones y, en definitiva, conocer más sobre si estás comprando entradas en un sitio de confianza o no.
• Debes tener cuidado con la información que das en Internet a la hora de comprar una entrada. A veces nos solicitan datos personales de todo tipo y no siempre son necesarios para realizar la compra.
• Importante hacer uso de un medio de pago fiable. Por ejemplo, pagar con tarjeta o usar plataformas de pago por Internet. Son métodos fiables, que tienen garantías en caso de que surja algún problema.
• También es seguro el uso de tarjetas prepago, ya que podrás ir recargando con el dinero que quieras, por ejemplo, lo que cueste el producto y así no te podrán sustraer más dinero del que hay en dicha tarjeta.

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Este miércoles, la Guardia Civil ha explicado en nota de prensa que a mediados de marzo de 2023, agentes de Bizkaia tuvieron conocimiento de que un ciudadano de esta provincia había interpuesto una denuncia en Gandía por un presunto delito de estafa.

En realidad, el piso no se alquilaba

Este afectado había alquilado un piso ofertado por internet para pasar unos días en la localidad valenciana, llegando a pagar el dinero de la reserva por internet, sin embargo, una vez estaba en el destino vacacional descubrió que el alojamiento no estaba en alquiler.

Otros estafados se encontraron con la misma situación.

20 víctimas en siete meses

Los guardias civiles identificaron al titular del teléfono que había creado el anuncio falso y las transacciones asociadas a dicho número ya que sospechaban que podía haber más víctimas, y así fue, pues comprobaron que en unos siete meses habían estafado a, al menos, 20 personas de las provincias de Bizkaia, Huelva, Badajoz, Ourense, Ciudad Real, Alicante y las Comunidades de Madrid y Cantabria; con las que se pusieron en contacto.

Tras una «compleja» investigación, los agentes lograron averiguar que la persona que figuraba como titular de la cuenta bancaria y del número de teléfono desde donde se estaban cometiendo las estafas también era víctima de la presunta autora, ya que había utilizado sus datos personales para la contratación de la línea y cuenta.

Los guardias civiles averiguaron la identidad de la verdadera autora de las estafas, que contaba con antecedentes similares por delitos relacionados con el modus operandi observado, localizando su domicilio en la provincia de Toledo y pudiéndole atribuir un delito continuado de estafa y blanqueo de capitales.

Recomendaciones para evitar estafas vacacionales

-Desconfía de los anuncios en los que el precio de alquiler es mucho más bajo que el resto de los ofertados.

-Sospecha de los anunciantes que no pueden hablar por teléfono y que solo proporcionan una dirección de correo electrónico para mantener las comunicaciones.

-Solicita al anunciante una fotocopia del DNI y un breve contrato en el que aparezcan las fechas de estancia, precio y datos del alojamiento.

-Procura guardar todas las comunicaciones con el anunciante, así como la persona con quien acuerdas el alquiler y sus medios de contacto.

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En otra operación similar, denominada “ARMERA” se investigó a un vecino de Málaga, de 36 años, como presunto autor de los delitos de estafa a una persona de la localidad albaceteña de Chinchilla, contra el secreto de las comunicaciones y falsificación de documento privado.

¿Qué es el delito conocido como estafa del BEC?

Este tipo de estafa consiste en que un ciberdelincuente, mediante engaño, y desde direcciones de email que simulan ser legítimas, intercepta una transacción comercial logrando derivar el dinero a un número de cuenta bancaria de su interés.

Operación “ENKE”

Las investigaciones comenzaron en el mes de octubre de 2023, cuando una persona denunció ante la Guardia Civil de Villarrobledo haber recibido un correo electrónico, supuestamente de una empresa con la que mantenía relaciones comerciales, en la que le reclamaba el pago de una factura atrasada por valor de 10.227 €, reiterándole que hiciera el pago lo antes posible.

En este correo, el autor indicaba un número de cuenta donde abonar el dinero, diferente del habitual, y que, según pudieron conocer más tarde los agentes encargados de las investigaciones, pertenecía a la persona que finalmente resultó investigada.

Con el dinero en su cuenta bancaria, el estafador dispuso de la totalidad del dinero, a través de extracciones de efectivo en varios cajeros automáticos de las localidades almerienses de Roquetas de Mar y La Mojonera, muy cercanas, como se pudo comprobar posteriormente, a su lugar de residencia.

Modus Operandi

El investigado, tras hackear la cuenta de correo electrónico de la empresa afectada, y pasar a tener el control de la misma, obtuvo los datos de un proveedor habitual con el fin de hacerse pasar por él. Con esa coartada, contactó telefónicamente con la empresa y comunicó el impago de una factura que realmente se encontraba pendiente y a continuación remitió un correo electrónico a la empresa estafada desde una cuenta muy similar a la del proveedor real. En dicho email, el estafador indicaba que la cuenta habitual de abono de las facturas del proveedor suplantado había cambiado, aportando entonces el número de una cuenta bancaria controlada por él mismo, y en la que logró recibir fraudulentamente el abono de esa factura.

Operación “ARMERA”

La Guardia Civil comenzó una investigación tras haber tenido conocimiento, a través de un vecino de Chinchilla de Montearagón, quien dijo haber recibido un correo electrónico, supuestamente de una empresa con la que mantenía relaciones comerciales, en el que se le reclamaba el pago de una factura por valor de 25.367 euros, comprobando, tras el pago de la misma, que se trataba de una estafa.

A raíz de esta denuncia, la Guardia Civil pudo comprobar como el investigado, tras acceder al correo electrónico de la víctima y suplantando la identidad de una empresa proveedora, le solicitaba el pago de una factura pendiente, facilitándole en el mismo correo un número de cuenta bancaria distinto a de la cuenta de abono habitual y que a la postre resultó ser propiedad del autor de la estafa.

Identidades falsas

Fruto de las gestiones realizadas por los agentes de la Benemérita se pudo averiguar la identidad del autor de los hechos, a pesar de que el mismo utilizaba varias identidades falsas, recibiendo el dinero de la estafa en una cuenta gestionada por este, abierta de manera fraudulenta, suplantando la identidad de una tercera persona, a la que le habían sustraído tiempo atrás su documentación personal.

También se pudo conocer cómo el dinero transferido de forma fraudulenta a la cuenta bancaria del investigado era transformado por este en dinero efectivo a través de la realización de apuestas en varios salones de juego de la provincia de Málaga muy próximos a su lugar de residencia.

Recomendaciones de seguridad

Si como empresario recibe un correo electrónico de algún cliente modificando el número de su cuenta bancaria habitual, pónganse en contacto con la persona que tiene que recibir el dinero, al objeto de corroborar el cambio de número de cuenta bancaria. Una simple llamada telefónica puede ayudar a detectar el posible fraude.
Tener una contraseña robusta en las cuentas de correo electrónico, tanto a nivel empresarial, como particular, hará que sea más difícil obtener las credenciales de acceso por parte de los ciberdelincuentes.

Opte por una plataforma de pago segura, aconsejando cambiar el proceso de envío de facturas enviadas por correo electrónico a un sistema diseñado específicamente para autenticar los pagos.
Si ha sido víctima de una de estas estafas, denuncie los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para intentar recuperar el dinero estafado lo antes posible.

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