La inesperada desaparición del director financiero de una empresa de Herencia ha terminado destapando un presunto fraude de 53.000 euros. La Guardia Civil ha detenido al trabajador después de descubrir que presuntamente había realizado hasta 44 transferencias a cuentas bancarias de su propiedad, camuflándolas entre los pagos habituales de la compañía.
La investigación se ha desarrollado dentro de la operación ‘Broken Trust’, iniciada por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y el Equipo @ de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real.
Todo comenzó cuando un representante de una empresa de Herencia acudió a la Guardia Civil para comunicar la desaparición sin causa justificada de uno de sus empleados, precisamente la persona que ejercía como director financiero.
Las primeras pesquisas llevaron a los investigadores a sospechar que detrás de esa ausencia podía esconderse algún tipo de actividad ilícita. La empresa realizó entonces una auditoría de sus balances y cuentas bancarias que permitió detectar irregularidades en diferentes saldos, tras lo que interpuso una denuncia.
La investigación ha permitido reconstruir posteriormente la forma en la que presuntamente actuaba el detenido.
Según la Guardia Civil, el hombre se habría anunciado a través de una página web utilizando un perfil profesional altamente cualificado en el sector financiero, para lo que habría recurrido a falsificación documental y distintas herramientas tecnológicas. De esta manera consiguió ser contratado por la empresa.
Transferencias camufladas entre pagos y proveedores
Una vez incorporado como director financiero, el ahora detenido obtuvo acceso a las claves de seguridad y a la operativa bancaria de la compañía. Entre sus funciones se encontraba realizar periódicamente pagos a empresas y proveedores.
Ese acceso habría sido aprovechado para introducir entre las operaciones habituales transferencias fraudulentas dirigidas a cuentas bancarias de su propiedad.
Para tratar de evitar que los movimientos levantaran sospechas o fueran detectados por los sistemas de seguridad de la empresa, habría empleado conceptos predeterminados similares a los utilizados en los pagos ordinarios.
La Guardia Civil atribuye al detenido un total de 44 transferencias, con las que habría conseguido desviar aproximadamente 53.000 euros de las cuentas de la compañía.
La actuación de los investigadores ha permitido además bloquear parte del dinero presuntamente defraudado, aunque la Guardia Civil no ha precisado la cantidad que se ha conseguido recuperar o inmovilizar.
