La Guardia Civil del Equipo @ de la Comandancia de Bizkaia ha investigado a 24 personas por delitos de Estafa, Blanqueo de Capitales y Pertenencia a Grupo Criminal. Sus autores estaban repartidos por varias provincias como Barcelona, Valencia, Guadalajara, Girona y la Región de Murcia.
Más de 63.000 euros estafados
El dinero fue sustraído de dos empresas establecidas en Bizkaia. A finales de 2021 el gerente de las sociedades puso en conocimiento del Equipo @ de Bizkaia cargos no autorizados en sus cuentas bancarias. En total 30 que superaban los 63.000 euros.
Los agentes lograron identificar el modus operandi utilizado para realizar transferencias irregulares. Los estafadores obtenían mediante engaño (phising) los datos bancarios de la víctima.
Se hacían pasar por el titular
Una vez obtenidos los datos bancarios, para eludir la verificación que las entidades bancarias realizan mediante SMS, procedían a contactar con la operadora de telefonía haciéndose pasar por el verdadero titular de la línea (vishing). El objetivo era activar desvíos de llamadas para recibir por voz los códigos de verificación (2FA) necesarios para autorizar las transferencias no consentidas.
Debido a la complejidad del caso, los guardias civiles analizaron minuciosamente cada una de las transacciones. Con ello trazaron el camino recorrido por el dinero sustraído, identificando a 24 personas con diferentes grados de participación en los hechos, los cuales operaban en distintas
provincias de España.
Los autores utilizaron tres vías para retirar las cantidades estafadas. Una fue utilizando cajeros automáticos situados en localidades de las provincias de Barcelona y Alicante, otro medio fue mediante la compra de tarjetas de precarga bancaria (Tarjetas Monedero) y la última realizando nuevas transferencias a otras cuentas, todo ello con la finalidad de ocultar el origen
ilícito del dinero