La Guardia Civil ha detenido a un trabajador de una empresa de Castellar de Santiago como presunto autor de varios delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, tras una investigación por cargos indebidos y retiradas de efectivo realizados durante varios años con medios de pago de la propia empresa.
La investigación se inició tras la denuncia del propietario del negocio, que detectó que desde el año 2021 se estaban produciendo cargos no autorizados y extracciones de efectivo en distintos cajeros automáticos. Estas operaciones se habrían realizado con tarjetas de crédito entregadas a los trabajadores exclusivamente para repostar los vehículos de la empresa, alcanzando el perjuicio económico una cantidad superior a los 50.000 euros.
Los agentes constataron un patrón continuado de disposiciones de efectivo y pagos que no se correspondían con la actividad habitual de la empresa ni contaban con autorización. El presunto autor habría actuado aprovechando la relación de confianza con el titular del negocio y su acceso a los medios de pago.
Durante las diligencias se analizaron extractos bancarios, se recabó información de distintas entidades financieras y se revisaron imágenes de videovigilancia de cajeros automáticos y establecimientos. Estas actuaciones permitieron comprobar que una misma persona realizaba de forma reiterada las operaciones investigadas, llegando incluso a ocultar su identidad en algunas ocasiones.
La investigación se amplió posteriormente tras una nueva denuncia por la desaparición de una chequera y el cobro de varios cheques sin autorización. Los agentes han apreciado indicios de falsificación en los documentos y han constatado la participación de dos personas del entorno del trabajador en el cobro de los mismos.
Como resultado de las actuaciones, se ha procedido a la detención de una persona y a la investigación, en calidad de no detenidas, de otras dos, por su presunta implicación en los hechos. Las diligencias han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Valdepeñas.