La Guardia Civil, en el marco de la operación Crossbank, ha detenido a tres personas e investigado a otras cinco de entre 20 y 50 años en distintas provincias españolas por su presunta implicación en una red de estafas a nivel nacional e internacional que habría robado unos 100.000 euros y que se empezó a investigar a raíz de una denuncia en la provincia de Cuenca.
Las estafas eran tipo BEC, (Business Email Compromise), consistentes en la interceptación ilícita de comunicaciones entre empresas, alterando facturas legítimas y desviando transferencias económicas hacia cuentas bancarias bajo su control o supervisión, según ha informado este miércoles en nota de prensa el instituto armado.
La operación, llevada a cabo por el Equipo EDITE y el Equipo @, de la Guardia Civil de Cuenca, se inició a raíz de la denuncia presentada en abril de 2025 por el administrador de una empresa con sede en Cuenca, manifestando que había sido víctima de una transferencia fraudulenta por valor superior a los 25.000 euros, realizada tras la manipulación ilícita de una factura legítima remitida por correo electrónico.
Con estos antecedentes, los investigadores constataron la existencia de diferentes estafas informáticas a nivel nacional, donde diversos perjudicados denunciaron haber sido víctimas del mismo tipo delictivo.
Fruto las investigaciones, se consiguió la identificación de ocho personas como presuntas autoras de los delitos de estafa informática, blanqueo de capitales, falsedad documental digital y pertenencia a grupo criminal.
Como resultado de la investigación, la Guardia Civil de Cuenca ha logrado desarticular una red delictiva dedicada a las estafas informáticas y al blanqueo de capitales mediante falsas ofertas de empleo, consiguiendo la interceptación de fondos bancarios cercanos a los 100.000 euros con destino a cuentas bancarias nacionales e internacionales.
Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de 1º Instancia e Instrucción nº3 de los de Cuenca.
La Guardia Civil recuerda la importancia de no acceder a enlaces sospechosos ni facilitar datos bancarios a través de medios no verificados, así como desconfiar de llamadas telefónicas que ofrezcan ofertas de empleo sin respaldo legítimo.
