Agentes del Equipo @ de la Guardia Civil de la Compañía de Ocaña han investigado a una mujer de 22 años como presunta autora de un delito de estafa cometido mediante la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC).
La investigación se inició tras la denuncia presentada por una empresa de la provincia de Toledo, que recibió una factura manipulada desde una dirección de correo electrónico prácticamente idéntica a la de su proveedor habitual. Los estafadores habían sustituido los datos bancarios del proveedor por los de una cuenta bajo su control, logrando que la empresa les transfiriera un total de 40.500 euros.
El Business Email Compromise (BEC) es una modalidad de estafa en la que los delincuentes suplantan la identidad de una empresa, proveedor o persona de confianza mediante el uso de direcciones de correo electrónico muy similares a las legítimas. De este modo, consiguen engañar a las víctimas para que realicen transferencias o faciliten información.
Las gestiones realizadas por el Equipo @ permitieron localizar la cuenta bancaria en la que se había recibido el dinero e identificar a la persona titular de la misma. Posteriormente, se solicitó al juzgado competente la emisión de un mandamiento judicial para bloquear los fondos existentes en la cuenta y así evitar que pudieran ser retirados o transferidos a otras cuentas.
Como resultado de la investigación, una mujer de 22 años y con antecedentes por hechos similares, ha sido investigada como presunta autora de un delito de estafa.
Gracias a la rápida actuación policial y a las gestiones realizadas, se consiguió recuperar casi la totalidad del dinero estafado, cantidad que fue reintegrada a la empresa perjudicada.
La Guardia Civil recomienda a las empresas:
- Comprobar cualquier cambio en los datos bancarios de proveedores.
- Verificar las peticiones de pago por un canal de comunicación diferente al correo electrónico.
- Revisar cuidadosamente la dirección del remitente antes de realizar una transferencia.
- Ante cualquier indicio de fraude, se debe contactar inmediatamente con la entidad bancaria y denunciar los hechos.
