Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación “MOTHMA”, han investigado a una persona de 21 años, vecina de la localidad sevillana de Mairena de Aljarafe, y a otra de 27 años, vecina de la localidad toledana de Talavera de la Reina, como presuntas autoras de los delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Investigaciones
Las investigaciones comenzaron en el mes de marzo de 2025, cuando una persona denunció ante la Guardia Civil de Almansa haber recibido un correo electrónico, supuestamente de una empresa con la que mantenía relaciones comerciales, en la que le reclamaba el pago de una factura atrasada por valor de 24.279 euros indicándole que hiciera el pago.
En este correo, los autores indicaban un número de cuenta donde abonar el dinero, y que según pudieron conocer más tarde los agentes encargados de las investigaciones pertenecía a una de las personas que finalmente resultó investigada y no a la empresa donde se debía liquidar lo adeudado.
Una vez abonado este importe, la víctima contactó con la empresa a la cual adeudaba esta cantidad, informándole que no habían recibido el pago, momento en el cual se percató de la estafa.
¿Qué es el delito conocido como estafa del BEC?
La modalidad conocida como Business E-mail Compromise (BEC) consiste en la manipulación de comunicaciones profesionales mediante correos electrónicos que aparentan proceder de empresas o personas de confianza.
Los ciberdelincuentes logran engañar a la víctima para que realice pagos a cuentas bancarias controladas por ellos, desviando así los fondos de operaciones comerciales legítimas.
Una estafa de 24.279 euros
Fruto de las gestiones realizadas por los agentes de la Benemérita, se pudo determinar que el dinero estafado fue transferido entre distintas cuentas bancarias, lo que permitió investigar a dos personas relacionadas con los hechos. Los implicados habrían realizado diversos movimientos con el dinero para dificultar el rastreo de los fondos por parte de los agentes.
No obstante, la rápida actuación de los agentes hizo posible bloquear las cuentas implicadas antes de que los fondos desaparecieran, logrando recuperar la totalidad de los 24.279 euros y evitando un importante perjuicio económico para la víctima.
Las diligencias, instruidas por el Equipo@ de la Guardia Civil de Albacete, fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza número 2 de la localidad albaceteña de Almansa, que ha entendido de los hechos.
Recomendaciones de seguridad
Si ha sido víctima de una de estas estafas, denuncie los hechos para intentar recuperar el dinero estafado lo antes posible. Recuerde que, además de poder presentar la denuncia de forma presencial en cualquier dependencia de la Guardia Civil, puede hacerlo de forma telemática desde la Sede Electrónica https://guardiacivil.sede.gob.es/ o desde la página web www.guardiacivil.es
Si observa durante una conversación a través de correo electrónico con otra empresa o particular, estos modifican el número de cuenta donde realizar el pago del dinero adeudado, desconfiar e intentar ponerse en contacto con alguien de la otra empresa para corroborar que dicho cambio es real, no realizando el pago hasta que se haya comprobado la nueva situación.
Cuando se reciba una llamada telefónica de una supuesta empresa con la que se mantiene relaciones comerciales solicitando información sobre posibles gerentes de la empresa o datos sensibles de la misma, evitar en todo momento aportar dicha información, tomando la precaución como en el apartado anterior de ponerse en contacto con la otra empresa a través de los canales habituales.
Adoptar una plataforma de pago segura: Se aconseja cambiar el proceso de envío de facturas enviadas por correo electrónico a un sistema diseñado específicamente para autenticar los pagos.